反洗钱
央行披露2022年反洗钱工作成果,405家金融机构被罚4.8亿元

报告指出,2020-2022年,人民银行完成反洗钱行政处罚1356项,罚款总额13.7亿元。

监管加强,支付行业反洗钱在路上

当下整个支付行业正面临严监管的政策,反洗钱监管越来越严格,随着央行执法检查工作力度的加强,支付行业也要不断提升合规管理水平。

银行卡资金异常牵出币圈120亿大案,内蒙古警方打掉一特大洗钱团伙丨局外人

虚拟货币成洗钱高发领域,监管持续打违法犯罪。